北车资本眼记者悦悦北京报道，6月8日晚间，证监会官网曝光8起场外配资典型案例，包括借贷账户模式下的场外配资、场外配资系统分仓模式下的市场资金配置、虚拟资金配置。欺诈交易模式有场外配资、期货场外配资、技术提供商等6种类型。

证监会指出，场外配资不受监管，高杠杆属性放大市场波动，扰乱资本市场正常秩序，坚决打击。资金案例。

中国证监会提醒投资者，场外配资属于违法行为，参与场外配资可能血本无归。广大投资者要提高防范意识，通过合法途径参与股票、期货交易，远离场外配资，保护自身财产安全。

类型一：借贷账户模式的场外资金配置

在吴某违规经营案中，2019年10月以来，吴某经营（简称易盛公司），开发易盛网平台在线炒股网站，利用证券公司客户账户为股票交易客户提供资金配置服务。炒股客户登录易盛网注册成为会员，将“保证金”转入易盛公司指定的银行账户。“免息策略、包月策略”计算方式向股票交易客户收取分配利息和交易手续费，并从中获利。2019年11月至2020年3月，益升公司以“保证金”名义共收取炒股者投入的资金约100元。

法院判决被告人吴某犯非法经营罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三十万元。

类型二：场外配仓系统仓模式

在林某、蒋某、赖某、杜某非法经营案中，自2018年10月起，被告人林某为（简称）的实际控制人，被告人蒋某、赖某、杜某为各事业部董事，利用“港股宝APP”为客户提供股票交易账户（子账户）。客户在“证券宝APP”内的子账户进行股票交易，券商开立的主账户实时在证券交易所进行交易。同时，我们为客户提供杠杆为本金3至8倍的资金配置资金，并根据配置金额收取利息。通过赚取利差和交易佣金差价来获利。

法院判决被告人林某犯非法经营罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币138万元；被告人赖某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币十万元。6万元；被告人杜某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币十四万元。被告人姜某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年九个月在线炒股公司，并处罚金九万元。

类型三：场外配置虚拟盘欺诈模式

在王某诈骗案中，2020年4月，被告人王某通过网络购买设立“集集策略”虚假配股平台，并成立。王某以用资金买卖股票的高额收益为诱饵，诱使他人将资金存入其公司账户投资股票，但受害人投入的资金并未进入真实的证券交易所，王某借此骗取受害人的投资资金。2020年6月至2020年8月配资炒股违法嘛，受害人向“集集攻略”累计充值、提款、损失。

法院认为，被告人王某以非法占有为目的，捏造事实，隐瞒真相，骗取被害人财物。数额特别大。其行为已构成诈骗罪，应予惩处。据此，王某犯诈骗罪，判处有期徒刑10年，并处罚金10万元。一审判决后，王某提出上诉，二审法院维持原判。

类型四：场外期货配置

在邱某非法经营案中，2018年3月，被告人邱某成立。邱某在未取得经营期货业务许可证的情况下，将客户董某的期货账户作为主账户，租用“智富通”软件将董某的主账户划分为多个子账户。邱某通过网站推广等方式招揽客户，为客户划拨资金，让客户在小额入金、不具备期货交易资格的情况下，通过子账户进行期货交易。邱某通过收取高额手续费、赚取利差获利。2020年1-8月，客户入金2698.124万元，手续费利润0.42元。

法院判决被告人邱某犯非法经营罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币110万元。

第五类：技术提供者被刑事处罚

在刘某、李某、闫某帮助信息网络犯罪案中，2020年2月，被告人刘某明知他人可能利用信息网络实施犯罪，组织李某、某某某制作假冒“同花顺”。炒股软件，以30万元的价格卖给别人。2020年3月至5月，被告人刘某、李某、闫某知悉市场上有正版同花顺股票交易软件，“同花顺”软件为假冒软件。本软件被他人利用实施犯罪活动时，仍为本软件的运行提供维护和技术支持，为他人利用本软件实施网络犯罪活动提供条件。犯罪活动中，被告人刘某负责接单销售，被告人李某负责材料准备（协助联系租用服务器、短信平台、介绍第三方公司打包APP），被告人闫某负责平台运营的技术支持。2020年4月至5月，多名受害人受他人诱导下载使用上述假冒“同花顺”软件进行配股、炒股，造成损失390余万元。

法院判决被告人刘某犯协助信息网络犯罪罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元；被告人李某犯协助信息网络犯罪罪，判处有期徒刑一年、八年。月，缓刑二年六个月，并处罚款四万元；被告人闫某犯协助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年零八个月，缓刑二年六个月，并处罚金4万元。

魏某、刘某某、韩某犯非法经营罪，提供侵入、非法控制计算机信息系统程序和工具，被告人魏某利用捐赠的同花顺软件和购买的同达信接口通道开发、销售证券交易子仓“云服务管家”软件按每日交易量的十分之一左右或一次性买断向买家收取费用。2018年10月至2019年4月，魏某通过“云管家”软件为他人提供证券交易业务至少634人次配资炒股违法嘛，非法获利人民币3万元。2018年3月至2019年10月，魏某、刘某、韩某利用“云服务管家”软件非法提供开立虚拟子账户、为资金客户委托交易、询价、结算，并为配资客户提供7至10倍保证金的资金。运营过程中，“云服务管家”软件共为482人提供服务，实现营业额0.83元，利润0.83元。

法院判决被告人魏某犯提供侵入、非法控制计算机信息系统程序和工具罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币10万元；因非法经营罪，被判处有期徒刑六年，并处罚金人民币1200万元；两罪并罚，决定执行有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币1210万元。被告人刘某犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币8万元。被告人韩某犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币十五万元。

第六类：营销推广服务提供者被判刑事犯罪

郑某侵犯公民个人信息罪案中，2018年5月至12月，被告人郑某为推广配资业务，从微信好友处购买了一个以上公民个人手机号，并通过支付宝转账4000元。 . 事后，郑某组织公司业务员拨打了8万多个手机号码进行业务推介，开发了不少客户进行配股，并从中谋取利益。

法院判决被告人郑某犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币2万元。

在尹某非法经营案中，被告人尹某以大顺公司名义与李某控制的融信汇公司合伙人胡重庆（已另行处理）等人签订了软件推广合作协议。在资质合格的情况下，对其交易平台“汇汇网”和“汇汇宝APP”进行宣传招商，按照“（客户手续费+利息+递延费-经纪手续费-资金成本）×95%-存款通道费用”以收取佣金。截至2019年9月，殷实际共收到返利0.62元。

法院判决被告人尹某犯非法经营罪，判处有期徒刑五年六个月在线炒股配资网站，并处罚金人民币360万元；撤销前罪二年有期徒刑，缓刑三年，并处罚金缓刑部分缓刑2万元，决定执行有期徒刑七年，并处罚金362万元

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